quinta-feira, 28 de setembro de 2023

FICCO’S DO RN DESARTICULAM ESTRUTURA DE LAVAGEM DE DINHEIRO QUE FINANCIAVA AÇÕES DE FACÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO ESTADO.

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, com atuação nos municípios de Mossoró e Natal, deflagraram, simultaneamente, na manhã desta quinta-feira (28/09) a operação Cash, objetivando desarticular esquema de lavagem de dinheiro responsável pelo financiamento das atividades de Organização Criminosa que atua fora e dentro dos presídios do Estado.

Foram expedidos pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte ordem de bloqueio de quatorze (14) contas correntes de pessoas físicas e jurídica, onze (11) mandados de buscas e oito (08) mandados de prisões. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos por cerca de 110 policiais integrantes das forças de segurança da União e do Estado.

A ação é produto de cooperação interagências, com a participação da Polícia Federal; Polícia Civil, através da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD) e Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE); Centro Integrado de Operações Aéreas do Rio Grande do Norte (CIOPAER); e Polícia Penal Federal, resultando na prisão de sete (07) indivíduos suspeitos de serem líderes da ORCRIM

Durante o cumprimento dos mandados judicias foi realizada a apreensão de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) no imóvel de um dos presos que é apontado como uma das principais lideranças a facção criminosa investigada.

Os trabalhos estão inseridos no contexto da Operação PAZ do Ministério da Justiça que objetiva diminuir a prática de crimes violentos letais intencionais no Estado do RN, através de atuação integrada e coordenada das forças policiais do Sistema de Segurança Pública do Estado.

A INVESTIGAÇÃO

O trabalho realizado pelas FICCO’s indicou a existência de um esquema de lavagem e arrecadação de dinheiro, consistindo na cobrança e arrecadação de mensalidades e pagamento de “franquia” por pontos de vendas de entorpecentes para a Facção, em contrapartida, a ORCRIM permitia o exercício de atividades ilícitas (principalmente tráfico de drogas) e dava proteção aos seus membros.

Durante o período de investigação o grupo criminoso chegou a movimentar, aproximadamente, a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), tendo sido identificados e presos os principais operadores do esquema, os quais tiveram suas contas bloqueadas judicialmente.

A investigação poderá resultar no indiciamento de treze (13) pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.

FICCO’s

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado compõem a estrutura da Polícia Federal e são formadas pela Polícia Federal (PF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Civil (PC/RN), Polícia Militar (PM/RN), Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/RN) e pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN).

Nenhum comentário:

Postar um comentário